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1.根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起( )日内予以回复。
A.10 B.20 C.30 D.60
2.《中国人民银行法》第三十二条规定中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的( )行为有权进行检查监督。
A.执行有关存款管理的行为 B.执行有关贷款管理的行为
c.执行有关中间业务管理的行为 D.执行有关清算管理规定的行为
3.银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益，国务院银行业监管机构可依法对该银行业金融机构实行接管，接管期限不得超过( )。
A.6个月 B.1年 C.2年 D.5年
4.( )和( )同时拥有对银行业金融机构的检查监督权。
A.中国人民银行;中国银监会 B.中国银监会;中国银行业协会
C.中国人民银行;中国银行业协会 D.中国银监会;中国证监会
5.《银行业监督管理法》的监管对象不包括( )。
A.国家开发银行 B.东方资产管理公司 C.农村信用社 D.中国人民银行
6.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由( )予以取缔。
A.中国人民银行 B.工商管理总局 C.银行业监督管理机构 D.人民法院
7.( )是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究法律责任的形式之一。
A.刑事责任 B.行政处罚 c.行政处分 D.吊销执照
8.撤职属于行政措施中的( )。
A.刑事责任 B.行政处罚 c.行政处分 D.吊销执照
9.当出现( )情况时，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动
B.银行业金融机构未经批准设立分支机构
C.从事监督管理工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的
D.从事监督管理工作人员违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚
10.当出现( )情况时，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.银行业金融机构未经批准变更、终止
B.银行业金融机构未经批准设立分支机构
C.银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率
D.银行业金融机构未经任职资格审查任命董事、高级管理人员
11.下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.洗钱过程的三个阶段具体是指处置阶段、融合阶段、培植阶段
C.培植阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份
D.处置阶段是指为犯罪得来的财富提供表面合法掩盖
12.责令停产停业属于行政措施中的( )。
A.刑事责任 B.行政处罚 C.行政处分 D.吊销执照
13.银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处( )罚款。
A.十万元以上三十万元以下 B.二十万元以上三十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下 D.五十万元以上二百万元以下
14.下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案
15.银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员贪污受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予( )。
A.行政处罚 B.行政处分 C.刑事责任 D.吊销执照
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